Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие (или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2023 года
2.3.2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54, АО «Консервный завод «Саранский».
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «26» июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2022 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год; аудиторское заключения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также сведения о кандидатах аудитора Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.
- ознакомление с указанной информацией осуществить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е
2) вид, категория (тип): акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, «19» мая 2023 года, протокол № 1/05-2023 от «22» мая 2023 года
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 23.05.2023